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赌场模型·北大状元遭FBI全球通缉:罪名是割美国股民“韭菜”?

2020-01-11 16:37:05
一个北大状元,华尔街证券交易的弄潮儿,靠漏洞狂赚过亿美金,却遭fbi全球通缉!而北大状元所在的公司,就是这家“喜提”最高罚金的交易公司。据悉,这也有史以来对相关公司处罚过的最高罚金。他和3名六年前已经离职的员工,目前正被美国警方指控。一名昔日的北大状元,居然卷入了高智商犯罪案件!据报道,犯罪主谋毛宇纯现年40岁,曾经是北大毕业的高考状元。一旦罪名成立的话,他们将面临一百多万美金的罚款和十几年的牢狱

赌场模型·北大状元遭FBI全球通缉:罪名是割美国股民“韭菜”?

赌场模型,近日,fbi的一则抓捕公告,震惊了华人圈!一个北大状元,华尔街证券交易的弄潮儿,靠漏洞狂赚过亿美金,却遭fbi全球通缉!此人连夜潜逃回中国!他从小家庭贫寒,通过高考状元进入北大,一路艰辛求学到美国,在华尔街依靠强大的数理化能力打拼出头。本应该享受优质生活的他,究竟发生了什么?

01

漏洞交易被重罚

据媒体报道,一家华尔街最古老的高频交易公司tower research capital日前被处罚支付6,740万美元(接近4.7亿人民币)。而北大状元所在的公司,就是这家“喜提”最高罚金的交易公司。

据2019年11月7日美国司法部和商品期货交易委员会(cftc)的声明,该公司必须支付3259万美元赔偿金,1050万美元非法所得以及2440万美元民事罚款。据悉,这也有史以来对相关公司处罚过的最高罚金。

图片来源:the united states department of justice

而让交易公司名誉扫地赔偿巨额罚款的,主谋正是一名华人,一位昔日的北大状元,uchunmao(毛宇纯)。他和3名六年前已经离职的员工,目前正被美国警方指控。

一名昔日的北大状元,居然卷入了高智商犯罪案件!从小家境贫寒,靠着自己的努力1997年一举夺魁,进入北大化学系,后来又赴美深造在密西根大学就读金融工程专业,接着在芝加哥的交易所工作。出事前,他已经是了美国主流高频股票交易公司(tower research capital)的资深高级主管。可谓是人生到达了顶点,金钱美女都不缺。

02

为钱铤而走险

为什么公司会面临如此高额的罚金?好好的北大状元为何涉及犯罪,他到底做了什么?据报道,犯罪主谋毛宇纯现年40岁,曾经是北大毕业的高考状元。目前两位同谋印度裔交易员被抓,而他已经逃回中国。

从2012年起,maori领导他的小组一路“小动作”,将他所在的公司tower research capital变成美国股指期货市场上最活跃的交易方。而最让人吃惊的是,仅仅2013年一年,maori所在的小组居然完成了2800万单的交易,占标准普尔指数期货产品全年总交易量之10%,一步登天,变全美第一。

而他个人的年终奖金达到近亿美元!这些钱可以在华尔街下一场硬币雨了。简直是人生巅峰!但是美国监管会却因此发现了问题,随后证监会通知了fbi,一起开始调查他和他的小组。原来这位北大状元在工作中发现了一个有机可乘的办法,能够让他操控市场。他极具创造性地使用了“幌骗”(spoofing)的交易。

所谓“幌骗”(spoofing)就是在实际交易操作中,利用高频交易来进行频繁报单、撤单,以制造幽灵流动性,来吸引其他投资者“上钩”。而上钩的投资者真实的交易变成了maori操纵期货价格的筹码。通俗地说,操盘手maori就是华尔街的赵薇,他深谙证券市场“割韭菜”这套,通过股票操控,来骗投资者的钱。

03

被fbi全球通缉!

一旦罪名成立的话,他们将面临一百多万美金的罚款和十几年的牢狱生活。

众多华人媒体转载说,fbi放出狠招放出高达500万美金的悬赏金。还称如果谁能提供有利线索报告毛宇纯的资讯给美国fbi,协助抓捕,就可以获得美国的高额奖金与美国绿卡的优先申请。

但根据联邦调查局(fbi)的芝加哥总部外办事处的公告声明,目前确实正在调查此案。但并未提及奖金和绿卡。而华人状元的就职公司虽然非常配合政府的调查,还改善了公司的规则和加大控制力度,但是依旧改变不了tower公司的的市场份额正在缩减事实,可以说是损失巨大。

04

此前在国内割韭菜也被中国通缉?

根据微博网友@us樱桃妞妞的最新消息,目前已收到疑似三条关于毛宇纯的有效信息,有待核实中。

据描述,毛宇纯之前在国内割韭菜被通缉,如今只是换个地方被通缉罢了。

靠金融漏洞赚快钱,可以最大可能地发挥中国人爱算数的优势。在那个年代,很多国人在国内名牌大学毕业后都选择走上了这条路。成功者不可胜数。最后,很多外国人都会说华人很聪明,但偏偏就有“聪明人”损害了大部分华人的形象。所以,华人朋友要引以为鉴,遵守法律,用实际行动告诉别人,我们很聪明,我们也很守规矩。

来源:世纪名家讲堂 、新浪网、价值线

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